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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

現(xiàn)在開設(shè)離岸公司賬戶越來越難嗎？

2021-03-16 10:25:31

現(xiàn)在的趨勢要開離岸公司賬戶確實是有一定難度的，自己去跟銀行申請，不考慮買理財或者存大額資金，基本上可以說是開不下來，除非說自身資質(zhì)特別好，銀行才會考慮為其開戶。

市場上比較熱門常見的離岸公司賬戶主要是申請在香港或者新加坡等地的銀行賬戶，賬戶收付外匯款項不會受到內(nèi)地監(jiān)管。

雖然說開離岸公司銀行賬戶有一定的難度，但是也并非說就沒有辦法開戶，比較常見的提高開戶成功率的渠道是：

（1）購買銀行保險理財產(chǎn)品，或者預(yù)存一定額度的資金存款
（2）委托有銀行渠道的代理公司推薦開戶（包開戶）

這兩種方式，基本上如果能夠提供齊全開戶所需的資料文件，正常都是可以開戶成功的。當(dāng)然，也有申請開戶失敗的，除了開戶方式的原因外，還可能是因為以下幾種原因造成：

1、資料無法提供齊全

要申請離岸公司銀行賬戶 ，前期的開戶所需資料需要準(zhǔn)備齊全，對于資料提供不全的客戶，普遍都會被要求補(bǔ)充齊全資料，否則無法考慮為其開設(shè)銀行賬戶。正常開設(shè)離岸公司銀行賬戶需要提供的資料包括：

（1）公司有效的證書文件，包括公司注冊證書、商業(yè)登記證、章程、成立文件等
（2）董事股東有效的身份證件，包括身份證、護(hù)照、地址證明、銀行流水等
（3）公司業(yè)務(wù)相關(guān)文件，包括最近期的購銷合同文件
（4）董事股東內(nèi)地公司資料（視銀行要求）

2、公司合作商敏感

在開戶過程中，銀行會對所提供的業(yè)務(wù)資料文件進(jìn)行詳細(xì)的審查，對于公司合作客戶為敏感國家或者受制裁國家的，常見是不會為其開設(shè)銀行賬戶，以防被客戶的非法生意牽連而受到處罰。

3、董事股東無內(nèi)地公司

董事股東在內(nèi)地是否有成立公司，對于一些銀行來講，是硬性規(guī)定，如匯豐銀行、港中銀等。如果董事股東在內(nèi)地沒有成立公司，可以考慮申請其他要求比較低的銀行申請開戶，開戶成功幾率更大些。

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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊

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首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財務(wù)官
Kim Jenkins
首席運營官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
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總法律顧問與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
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Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

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