暗交小拗女一区二区三区剧情介绍,黄色av免费在线看,久热av色,成人性福利天堂

信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

香港銀行賬戶維護有什么哪些技巧?

2020-11-30 10:25:50

隨著CRS協(xié)議及反洗黑條例的在港實施,香港的銀行開戶審核將會越來越嚴格,因此,已有香港銀行賬戶的客戶一定要維護好您的銀行賬戶,避免被銀行停用國際支付功能,甚至關停賬戶。

而香港公司銀行賬戶的維護主要需要注意以下幾點:

1、不參與洗錢等非法交易

不參與洗錢類交易,同時也需要避免公司賬戶出入賬金額龐大、頻繁,并且都在當天整存整取的情況,這種進出賬極其容易被銀行方面認為是有洗錢風險,進而關停賬戶。

保持正常的商業(yè)活動,盡量少或不與個人發(fā)生交易,避免參與任何非法或灰色的商業(yè)活動,以免被牽連關閉賬戶。

2、銀行賬戶不要長期不使用,也不要一直余額為零

銀行系統(tǒng)存在大量長期不使用、賬戶內長期沒有余額,并且拖欠銀行的管理費的“僵尸戶”,這種僵尸戶不僅占用銀行的服務資源,也存在潛在風險。因此,銀行會對“僵尸戶”進行清理,對長期未使用且余額為零的賬戶限制使用或直接銷戶。

為了避免香港銀行賬戶被清理,需要經常登錄網銀,每個月最少1-2次,三個月內請有多次交易。即使沒有業(yè)務需要使用賬戶,也請保持一定的銀行賬戶進出流水,并保證有足夠的存款。

3、積極配合香港本地銀行調查

香港銀行會下發(fā)商業(yè)調查信件給賬戶持有人,收到調查信件后需要及時回復銀行調查信。銀行一般會規(guī)定回復的時限,所以請務必重視對調查信的回復,積極配合銀行的調查,如果沒有在規(guī)定時間內將資料提交至銀行,可能導致賬戶被關。

香港公司持有人需熟悉自己公司的業(yè)務流程和交易情況,妥善保存公司的商業(yè)文件、憑證,以備銀行進行查驗。

4、避免與敏感國家和地區(qū)合作

如果您的資金貿易往來涉及被制裁、戰(zhàn)亂國家,例如伊朗、朝鮮、中東等國家,您的賬戶就會被香港銀行列為可疑賬戶,進而被銀行方面做出相應的凍結措施。

5、公司按時做賬審計及報稅

完善公司管理流程,確保公司每年都有進行合規(guī)的審計報告,合理的稅務報表,證明公司是合規(guī)合法經營。

?

RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢

  • 50
    辦事處
    全球50多個國家/地區(qū)設有辦事處。
  • 9,000+
    職員
    包括資深的專業(yè)領導層和擁有各相關專業(yè)資格的人員。
  • 20萬+
    客戶
    包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
  • 4950億美元
    資產行政管理
    資產行政管理規(guī)模達4950億美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務。
  • >50%
    全球500強企業(yè)
    為《財富》雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務。

資質與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團隊

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財務官
Kim Jenkins
首席運營官
Melanie Fitzpatrick
首席目標與人事官
Tim Leung
首席技術官
John McLean
總法律顧問與首席法務官
Jonathon Clifton
集團常務董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管,董事總經理
蔣夢南
Vistra卓佳執(zhí)行董事,RICHFUL瑞豐總經理

典型客戶

公司注冊

相關文章
?