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如何保護(hù)香港公司銀行賬戶的安全

2020-06-16 10:24:40

如何保護(hù)香港公司銀行賬戶的安全？

首先，需要向大家說明幾個(gè)重點(diǎn)：
1.香港公司銀行賬戶雖然開戶難度增大，但仍然是外貿(mào)收款的首選；
2.所謂的島嶼公司完全避稅已經(jīng)不切實(shí)際，因?yàn)閸u嶼公司賬戶開戶已經(jīng)達(dá)到逆天難度；
3.CRS影響的不僅僅是香港，英國等其他國家的離岸公司只要有開賬戶，現(xiàn)在都可以查到。

對(duì)于被調(diào)查的香港公司銀行賬戶，基本都是以下情況：
1. 香港公司成立多年，香港公司銀行賬戶開立多年，一直都是稅務(wù)零申報(bào)，不做審計(jì)報(bào)稅，這些香港公司是香港本地銀行的重點(diǎn)打擊對(duì)象；
2. 香港公司銀行賬戶資金進(jìn)出反常，有洗錢和換外匯跡象；
3. 香港公司銀行賬戶結(jié)余非常高，達(dá)到CRS警戒線的賬戶。
在此這些情況下，香港公司銀行賬戶基本都會(huì)被列入調(diào)查范圍，如果不能按照香港本地銀行的要求，提供符合要求的證明文件，那么香港公司銀行賬戶基本只有被關(guān)閉一條路。對(duì)于香港公司銀行賬戶已經(jīng)被關(guān)閉的客戶，該香港公司和董事本人都在香港本地銀行留下了不良記錄，其他香港本地銀行也都可以查到這些記錄，對(duì)開立其他香港公司銀行賬戶產(chǎn)生了重大影響。

如何保護(hù)香港公司銀行賬戶的安全，及香港公司董事自身的信譽(yù)？

首先，沒有做審計(jì)報(bào)告的香港公司，不管賬戶有沒有被查到，都要盡快補(bǔ)做審計(jì)，之前沒有保留香港公司銀行賬戶月結(jié)單的，盡快向香港本地銀行調(diào)取月結(jié)單，進(jìn)行補(bǔ)做審計(jì)的準(zhǔn)備。

其次，在補(bǔ)做香港公司審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，需要做兩手打算，可以開立一個(gè)香港私人賬戶，部分熟悉的客戶，小金額的收款可以匯入香港私人賬戶，為香港公司實(shí)現(xiàn)資金分流。

對(duì)于香港公司銀行賬戶已經(jīng)被關(guān)停的客戶，應(yīng)盡快著手注冊(cè)新的香港公司，開立新的香港公司銀行賬戶。值得注意的是，大部分香港本地銀行已經(jīng)不接受英國公司及島嶼公司的開戶申請(qǐng)。

香港公司審計(jì)需要準(zhǔn)備的文件：
1）雖然香港政府要求按年度報(bào)稅，但香港公司不能等到年底才開始處理賬務(wù)，一般應(yīng)在有經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就要開始準(zhǔn)備賬目資料;
2）香港公司經(jīng)營相關(guān)票據(jù)的分類和整理：將銷售發(fā)票、成本發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票按時(shí)間順序進(jìn)行分類、整理、擺放。如票據(jù)比較多，可以在票據(jù)的右上角用鉛筆加上編號(hào)。并注意所有提供的單據(jù)日期與做賬期間的日期相符;
3）承認(rèn)的票據(jù)：與中國內(nèi)地相比，香港政府承認(rèn)所有香港公司簽章的發(fā)票(可自制)、收據(jù)以及便條。

香港公司做賬審計(jì)需要提交的資料:
1、香港公司銀行賬戶月結(jié)單及水單；
2、香港公司銷售票據(jù):發(fā)票、合同；
3、香港公司成本票據(jù):發(fā)票、合同；
4、香港公司費(fèi)用票據(jù):工資、租金（須提供租賃合同或協(xié)議）、運(yùn)費(fèi)等；
5、香港公司其它文件:章程正本一份、周年申報(bào)表、所有公司變更資料（若有）、固定資產(chǎn)票據(jù)、投資相關(guān)文件等。

香港銀行賬戶開立已經(jīng)非常困難，對(duì)于已有的香港公司銀行賬戶更應(yīng)該倍加珍惜，小心使用。被香港本地銀行調(diào)查并非就意味著香港公司銀行賬戶一定會(huì)被關(guān)閉，關(guān)鍵是一定要按香港本地銀行的要求提供所需資料和文件，若您對(duì)香港本地銀行調(diào)查所需文件有任何疑問，歡迎您與我們聯(lián)系.

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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊(duì)

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
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首席企業(yè)發(fā)展官
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Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

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